资金盘推广套路,海外资金盘崩盘套路 _生活百科

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马来西亚当地媒体《南洋商报》和《星洲日报》爆出一个名为FXUnited的外汇经纪人制造的投资骗局。警方估计投资者超过7万人，涉案金额高达10亿林吉特(约2.57亿美元) 。
马来西亚警方在新闻发布会上指出，FXUnited的投资骗局始于2013年，活跃期为2014年至2016年。它在官网推出了投资计划，承诺以每月12%的固定回报率吸引投资者。自2016年以来，警方已收到数百起针对该公司欺诈行为的投诉。2月10日，警方根据举报线索突击搜查吉隆坡FXUnitedCompany，抓获3名年龄在35岁至49岁之间、名为Datuk的犯罪嫌疑人，查获大量超级跑车、名包、名表。警方称，FX联队有5名“头目”，警方正在追捕另外两名。
2016年5月，新西兰金融市场管理局(FMA)警告FXUnited，其并非FMA授权的零售外汇投资公司。
和其他缺乏监管的券商一样，他们经常打广告说自己受新西兰FSP监管，有合法的监管牌照和安全的客户资金隔离，或者直接套牢英国FCA和澳大利亚ASIC的监管，把业务卖给不熟悉外汇行业的投资者。
投资者需警惕外汇经纪商以各种名义推销保底保收益的外汇理财产品
以马来西亚警方调查的FX联队为例。如果投资者有基本的辨别能力，就不会跳进这种投资骗局的陷阱。在中国，我们经常称这种骗局为外汇基金。
2017年年中，著名外汇基金板块IGOFX出走，引发了包括腾讯、搜狐、网易在内的主流网络媒体在网站首页的一系列报道，失去了正规主流零售外汇行业的口碑。
【资金盘推广套路,海外资金盘崩盘套路】在外汇行业，有两种类型的经纪人。一类是由境外主流金融监管机构监管、具有境外正规资质的外汇经纪人；另一类是不受任何监管或监管不力的券商，可能俗称黑平台、套牌平台、基金板块。
与不受监管的外汇经纪商交易，对投资者来说意味着更大的风险。特别是外汇基金市场，在不受监管、游离于主流外汇圈之外的情况下，大肆发展对外汇知之甚少的投资者，进行洗脑教育，让投资者投入更多的资金，开发更多的身边资源加入，对社会危害极大。
了解混迹于外汇行业其中的骗局，分辨外汇资金盘的典型特征
在纷繁复杂的外汇行业，投资者需要练就一身本领，识别正规可靠的外汇经纪人，了解外汇平台合理的商业模式，远离诱惑和欺诈。
外汇基金具有明显的典型特征，不难识别。具体来说，它具有以下特点：
首先，外汇基金板块鼓吹投资者只要加入就能赚到美元，引诱投资者接受这种不劳而获的市场模式。投资者的高回报通常可以达到5%到15%的月回报率。
二是海外主流金融机构没有正式监管。外汇资金不能出示正规外汇行业的有效监管证明材料。不过，基金市场会尽力拿出证据，向质疑的投资者宣传其监管的有效性。仅仅
是这些证据，都经不起推敲。
第三，外汇资金盘有强大的多级分销体系，详细规定了多级下线的提成方式，让投资者加入其中不但可以分享所谓的交易盈利分成，更可收获介绍费用。这种分销模式，使得资金盘的人数规模常达到数以万计。
第四，外汇资金盘善于造势，开展豪华的派对和重金奖励活动。外汇资金盘为证明其业务的合法性，惯于包装自己为海外著名金融控股集团，具有雄厚的实力，并会拉来一些明星为其站台。
第五，外汇资金盘惯于对投资者进行洗脑式营销。资金盘会通过微信群、朋友圈、视频、会议营销等方式，反复向投资者灌输这是一项千载难逢的投资机遇，具体表现形式则为在各种行情数据发布的时候晒朋友圈，告诉成员盈利多么的稳健。
外汇资金盘的商业漏洞显而易见，只是投资者有时候会被营销洗脑陷入其中，另外一批参与者则把它视为赚钱的机会，明知道是陷阱却会抓住资金盘发展的黄金期赚一笔再走。对于不知内情的普通参与则而言，他们承担了资金盘崩盘所带来的巨大损失。
针对外汇资金盘和保底保收益的骗局，警方提示：群众应警惕高额返利的投资产品，在投资前要了解所投项目是否具有合法性以及实际的获利点，并与自身经济实力相比较后在确认是否投资。高回报意味着高风险，投资有风险，入市需谨慎。
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