上游新闻重庆晚报慢新闻采访人员夏香洲丰都县警方图片礼遇
14日,一位慢新闻采访人员从丰都警方获悉,近日,警方前往湖北、广州两地,打掉一个以加工钻石画、支付高额手工费为诱饵欺骗受害人的网络诈骗团伙 。抓获犯罪嫌疑人30余人,捣毁犯罪窝点5个 。受害者涉及全国300多人,涉案金额500多万元 。
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一些嫌疑人被押送回重庆
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涉及的部分材料
【手工活外发加工无押金 手工活一天可以挣多少钱】做手工活儿月入八千?这个“兼职”很诱人
吴女士是丰都的居民,经营着一家鞋店 。因为生意不景气,收入不高,总想利用业余时间做兼职,赚点小钱 。今年4月初,吴女士一边上网一边浏览一则兼职体力劳动的广告 。她通过广告中的联系方式添加了对方的微信 。
对方自称是陕西宇宏鑫泰贸易有限公司的员工,主要经营手工加工贸易 。由于公司业务快速扩张,“钻石画”目前销路很好,供不应求,所以公司代全国寻找合作客户进行加工 。另一方表示,加工过程很简单,就是在画布上涂上胶水,然后按照画面上的图案把每一颗“钻石”粘在画布上,就完成了一幅成品钻石画 。看到对方说话有条不紊,吴女士决定再深入了解一下 。
后来对方给吴女士发了详细信息,包括产品种类、回收渠道、回收价格 。根据吴女士提供的个人信息,对方为她推荐了最合适的替代产品 。吴女士正准备答应与对方合作时,对方告诉她第一次合作需要缴纳500元的“诚意保证金”,这让吴女士更加警惕 。她的丈夫陈先生也提醒吴女士,对方可能是骗子,正在犹豫 。对方发给她一张“陕西玉溪鑫泰商贸有限公司”的营业执照照片 。她检查了密码,执照是真的 。吴女士终于放下心来,通过对方提供的支付二维码交给了对方 。对方收到钱后告诉吴女士,公司会立即安排专人给她送去钻石画的原材料 。由于原材料价格昂贵,为了保证双方长期良好的合作关系,吴女士在收到货物后需要向快递公司支付定金2400元 。钻石画制作完成,经公司检验合格后,以288元/副的价格收回,她缴纳的保证金2900元一并退还 。
几天后,吴女士收到了快递,并按照约定向快递公司支付了2400元 。这幅钻石画有30对原材料 。经过估算,吴女士只需要一个月左右就能完成,完成后将会赚8000多元 。那天她欣喜若狂,全身心地投入到“工作”中 。
不到一个月,吴女士就完成了30幅钻石画 。根据对方提供的收货地址,吴女士邮寄了成品 。几天后,对方回复吴女士的产品有缺陷,要求她重新修改,并将产品寄回给吴女士 。根据对方的意见,吴女士花了近半个月的时间修改了这30幅画,然后寄给了对方,但对方还是说不合格,于是来回折腾了好几次,最后她干脆不理她了,吴女士才意识到自己被骗了 。
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一个诈骗团伙注册的“皮包公司”
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诈骗团伙受害者及成员微信截图
全国300余人被骗 主犯出逃前被拦截
接到吴女士报警后,丰都警方调查发现,该团伙在全国范围内实施诈骗数百起,被骗300余人 。鉴于案情严重,重庆市丰都县公安局立即组织精锐警力组成专案组全力推进案件侦破 。
经查,专案组明确,因诈骗注册为陕西裕鸿鑫泰商贸有限公司的具体地址位于湖北省襄阳市 。为了进一步掌握犯罪分子的结构和作案手法
,很快全面掌握了陕西裕泓鑫泰商贸有限公司是以朱某某为首的诈骗犯罪团伙为掩盖其诈骗行为而用他人身份信息注册的“皮包公司”,并最终确认了该诈骗团伙的组织架构、层级关系、主犯身份信息、嫌疑人住址和团伙的办公地址 。由于犯罪团伙的主要嫌疑人朱某某一直没出现,专案民警决定先不打草惊蛇,等待朱某某现身 。7月9日,专案组得到消息,朱某某出现在广州市,并有潜逃出境的可能,专案组立即前往广州 。7月10日上午10时许,湖北襄阳和广东广州的抓捕民警在专案组的统一部署下,两路人马同时开展行动,成功收网,一举抓获了当时正在广州机场准备潜逃的主犯朱某某等共30余名嫌疑人,一举摧毁该犯罪团伙,无一漏网 。
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受害人制作的部分手工画
300多受害人作证 形成完整证据链
目前,案件还在进一步侦办中 。据介绍,近年来,重庆警方连续打掉多个“代加工钻石画“诈骗团伙,这些诈骗团伙的套路如出一辙,他们逃避查处的借口就是所谓的“质量争议” 。
业内人士介绍,早期这些骗局难以侦破,往往就卡在质量争议这个节点上,随着骗局走向末端,诈骗团伙很难以“协商处理退还押金”作为逃避查处的借口 。
“这一次警方根本就没有给嫌疑人诡辩的机会 。”办案民警介绍,在这起案件的侦破中,警方逐一调查了300多个受害人,做了数百人份的笔录,并对整个诈骗团伙的其它犯罪证据进行固定,形成了完整的证据链条,擒获嫌疑人后,嫌疑人在证据面前,几乎没有诡辩,都坦白交代了以“代加工砖石画并支付高额手工费”为诱饵进行诈骗的犯罪事实 。
警方提醒,网上一些招聘条件门槛低但是薪酬却很高的工作,往往是骗子设下的陷阱 。广大求职者在网上找工作时,一定要提高警惕,凡是让求职者先打款的,十有八九是骗局,市民若遇到此类情况,千万不能汇款给对方,并及时向公安机关报警 。
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嫌疑人之一坦白交代诈骗套路
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