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诈骗团伙在现场被捕 。
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在网络平台上投资黄金、外汇、比特币,却不想投资微信群里的各种“专家”、“学者”,都是在装骗子;除了两三个受害者,整个群体都是“一人多角饰”的骗子……当受害者感到可疑时,骗子的钱包里已经包含了87万多元 。
7月4日,华西宝和封面采访人员从彭州市公安局获悉,近日,警方成功打掉一个特大网络诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人200人,涉案金额合计1亿元 。
——蹊跷——
网上投资暗藏“玄机”
87万余元现金有去无回
2019年3月11日,彭州警方接到受害者报警,称在一个网络平台上投资黄金、外汇、比特币被诈骗87万余元 。
彭州警方接到报告后,立即开始工作 。经过初步调查,受害者表示,网络平台背后隐藏着一个谜 。虽然网络平台可以购买相应的产品来获得积分,但是在受害者接触到网上商城后,客服向受害者介绍了所谓的积分投资和各种吸引人的投资方式 。受害者需要购买5000元的记分卡才能加入专属微信乐队群 。群内有人分享自己赚钱的经验,也有各种类型的”,
经过5个月的“投资理财”,受害者共损失87万余元 。事后受害人觉得事情蹊跷就报案了 。
鉴于案情的严重性,彭州市公安局向成都市公安局和四川省公安厅刑侦分局报案 。成都市公安局刑警支队带领彭州分局及相关警种成立“3.11”专案组,出动精干警力启动项目调查 。
——手法——
“专家”微信群里带单
除受害者外群友全是骗子
经过初步调查,受害者所说的“网络平台”并不是购物那么简单 。打着购物平台的幌子,其实是一个网上投资诈骗平台 。
每个有账单的微信群里的“赚钱的”和各种“专家”“学者”都是犯罪嫌疑人冒充的 。通过分享“赚钱”经验,分析“投资”情况,在犯罪嫌疑人冒领的“专家”和“教授”指导下,受害者的前期小额投资将从平台获得相应的收益 。
当受害者对这个“有利可图”的平台深信不疑时,群体中冒充犯罪嫌疑人的“专家”和“教授”会给受害者大量的“投资”建议,让相信这个平台的受害者越陷越深 。当受害者开始大举投资时,就会被犯罪嫌疑人困住 。平台会因为各种投资失败的原因把受害者的钱据为己有
t-size:15px;">为了稳住受害人,受害人的“投资顾问”还会采取给受害人发红包表示“安慰”的形式稳住受害人,将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败,使整个诈骗过程更加隐蔽 。
——侦查——
骗子公司戒备心超重
民警前往应聘打开突破口
确认了该网络平台的性质后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查,侦查结果更加令人触目惊心 。
该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度 。
经过分析部署,案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败” 。
虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位,对各办公点实施秘密侦查 。
摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化装成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等 。
经过长达3个月的侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息,全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实 。
——收网——
数百警力千里奔袭
犯罪团伙成员被一网打尽
6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭湖南,到达抓捕地点 。在集结地,专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排 。
12日下午,抓捕行动全面展开,各抓捕组陆续到达指定点位,随着现场指挥员发出的抓捕指令,各点位同时展开抓捕行动,由于前期的周密部署,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网 。
为避免证据灭失,各点位抓捕行动结束后,案侦组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作,对各类电子证据进行固定扣押,并对公司账户及涉案财产进行冻结查封 。
经过48小时的紧张工作,共确定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案车辆9辆,总价值800余万元;涉案计算机200余台;查封房产2套;冻结银行账户现金500余万元 。随后案侦民警又在德阳绵竹市将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获 。
6月15日下午,127名犯罪嫌疑人在民警的押解下,经过24小时的长途跋涉,被押解回蓉 。
经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案资金达1亿 。目前,128名犯罪嫌疑人已被押解回成都并刑事拘留,案件正在进一步侦办中 。
【有点料找项目微信群,有资金找项目投资微信】来源;华西都市报
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