不法分子|2021加密货币市场大好,却养肥了不少犯罪分子

不法分子|2021加密货币市场大好,却养肥了不少犯罪分子
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根据区块链数据公司 Chainalysis 的一份报告,截至2021年底,网络犯罪分子拥有的加密货币价值超过了110亿美元,而这些加密货币均与非法活动相关。而在去年同期,这个数字才仅仅有30亿。据Chainalysis称,最赚钱的犯罪是盗窃——被盗的加密货币占犯罪分子加密钱包中的93%(约98亿美元)。
为了获取资料,Chainalysis研究了钱包中有多少加密货币被与不法分子联系在一起。这意味着,从暗网市场、勒索软件操作、诈骗或加密货币盗窃等方面接收资金的钱包,都在Chainalysis的监控当中。
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犯罪分子的年加密货币价值量 图表:链分析
非法活动是网络犯罪分子获得加密货币的主要途径,但由于2021年加密货币的牛市,他们已经拥有的加密货币也变得更有价值。根据雅虎财经的数据,尽管过去一个月左右价格暴跌,但流行币的价值从2020年底到2021年底经历了大幅上涨:

  • 比特币:2020 年末略高于29,000美元,2021年末约为47000美元
  • 以太坊:2020 年末约为737美元,2021年末约为3700美元
  • 门罗币:2020 年末约为156美元,2021年末为250美元
换句话说,只要他们一直持有,大多数加密货币犯罪分子在2021年初拥有的价值会在当年年底激增。然而,报告指出,犯罪分子在2021年似乎更积极地清算自己的不法所得——Chainalysis表示,与往年相比,犯罪分子持有加密货币的平均时长减少了75%。
勒索软件运营商摆脱它们的速度最快,到2021年保留虚拟货币的平均时长为65天,而历史平均值为 468 天。即使是之前平均时长为1252天的暗网市场运营商,2021年平均持有时间也变成了250余天。而网络诈骗者则介于两者之间,到2021年平均保留虚拟货币100余天。
【 不法分子|2021加密货币市场大好,却养肥了不少犯罪分子】正如Chainalysis指出的那样,这些代币在犯罪分子的钱包中不一定是安全的,因为执法机构并没有袖手旁观。他们一直在访问不法分子的虚拟钱包,并对其中的加密货币加以没收。在整个2021年,我们看到执法部门没收了大量虚拟货币,而据称,它们与勒索软件团体、或庞氏骗局发起人有关。
到2022年仅两个月,我们就看到了更多的动作:英国税务机关对一些NFT进行了没收;美国司法部查获了在Bitfinex黑客攻击期间,被盗的价值36亿美元的比特币。在明年,无论加密货币是涨是跌,相信不法分子加密货币的持有都会收到重大打击。
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