「智出口」——出口管制风险识别利器正式发布，填补跨境贸易合规产品市场空白 2022年8月30日下午

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2022年8月30日下午，在中国律师博物馆举办「智出口」出口管制与制裁风险排查法律服务产品发布会。
“智出口”出口管制与制裁风险排查系统是一款基于人工智能、大数据技术的自动化和数字化的智能合规产品。通过对全球主要国家和地区的出口管制与制裁信息自动抓取和深加工，确保了数据的精准性、全面性、及时性。同时产品提供企业关联关系传导，呈现次制裁的关联风险，并且基于知识图谱构建制裁法规的规则脉络，对出口管制措施查询的流程实现数字化和智能化。它可以帮助用户实现交易物项、进出口国别、交易对象、最终用途、物流和结算六个维度的风险排查。

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面对当前复杂的国际经济环境，无论是国有企业，还是外资企业，均已将风险识别视为开展任何商务活动的重要合规前提。然而，面对一边是频繁更新和种类繁杂的各国制裁清单，一边是海量的交易事项和合作伙伴数据，企业合规人员深感依靠传统人工手动排查的方法已经远远不能满足当前合规工作的需要。
“智出口”法律服务产品应运而生，通过专业合规团队，借助出口管制与制裁风险排查系统，根据企业及其业务类型，搭建出口管制、制裁服务场景，帮助企业解决出口管制与制裁排查成本高、效率低的痛点。 “智出口”为企业在跨境贸易中出现的违反出口管制与制裁的高风险行为提供高效预警及精准识别，通过可定制化的合规法律服务，满足企业跨境贸易发展及合规管理需求。
智出口——法律服务产品发布会还特邀请从事涉外法治研究专家学者、跨境合规实务专业人士，以及外贸企业代表等业界人士，共同探讨如何运用专业知识及技术手段，排查及规避相关风险，促进企业合规体系建设。研讨主题内容包括：美国的国家安全审查制度、跨境贸易合规的要素、进出口产品合规风险识别的方法、相关案例和解决方案等。 40余位企业嘉宾应邀与会。会议由中国民航管理干部学院刘庆建老师主持，北京瀛和律师事务所大客户中心主任王美玲， “一带一路”律师联盟秘书长康煜，中国服务贸易协会李俊副秘书长作为嘉宾致辞。

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中国政法大学国家安全学院教授、博导李卫海教授就《美国的国家安全审查制度与“无尽的前沿法案”》主题，中国海外工程有限责任公司原总法律顾问王军民先生就《垮境合规与跨文化管理》主题，北京瀛和律师事务所国际法律事务中心陈栋主任以《合规背景下进出口贸易风险控制与策略》为主题，北京瀛和律师事务所知识产权中心赵礼杰主任就《新形势下的中国企业美国出口管制合规要点》主题分别进行了演讲。
在国际经济交往日益频繁及大国崛起的背景下，中国企业在参与全球贸易活动过程中，积极完善企业合规体系，重视相关国家的出口管制和制裁合规法律体系，防控相关风险以及可能产生的潜在巨大经济损失，甚至是灾难性的后果显得尤为重要。其中，对于出口管制、制裁相关受限制主体清单的核查，应当成为企业合规风险管控的重要环节。对交易主体进行受限制主体排查是企业合规管控的第一步，只有准确了解受限制主体清单背后指向的具体法律要求及法律后果，才能准确识别相关交易的法律风险，积极提出应对策略。