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股票代码：002797证券简称：第一创业公告号。2019-065
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，经第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)
一、本次会议的基本情况
1.股东会会议：公司2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议的合法性和合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间：
(1)现场会议时间：2019年9月9日星期一，14:30开始。
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为：2019年9月9日，9:30-11:30，1:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00 。
5.会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应当在现场投票和网络投票中选择一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。
6.会议记录日期：本次会议记录日期为2019年9月2日星期一。
7.与会者：
(一)记载日前持有公司股份的股东。
截至2019年9月2日(星期一)下午备案日收盘，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的全体股东均有权出席会议，并可以书面委托代理人出席会议并进行表决。股东的代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(四)法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：
现场会议在广东省深圳市福田区华福一路28号马可波罗好日子酒店7楼夏威夷厅举行。
二.会议审议的事项
1.关于修改《第一创业证券股份有限公司章程》的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2019年8月24日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于修订公司章程的公告》。
"font-size:15px;">上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
四、参加现场会议登记方法
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2019年9月3日17:00 。
（4）境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼第一创业证券股份有限公司董事会办公室，邮编：518048，信函请注明“第一创业证券2019年第一次临时股东大会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “第一创业证券 2019年第一次临时股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-23838877 。
五、参加股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件3 。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。
3、会务常设联系人：宋先生
电话：0755-23838868；传真：0755-23838877；邮箱：IR@fcsc.com 。
4、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理。
5、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告
第一创业证券股份有限公司
董事会
二一九年八月二十四日
附件：
1、第一创业证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
2、第一创业证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议回执
3、第一创业证券股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程
附件1：
第一创业证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（普通股/优先股）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席第一创业证券股份有限公司于2019年9月9日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年月日
附件2：
第一创业证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议回执
附注：
1、请用正楷字填写，信息须与股东名册上所载的相同。
2、已填妥及签署的会议回执，应于2019年9月3日（星期二）17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄等方式送达公司。
3、不接受电话登记。
4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。
附件3：
第一创业证券股份有限公司
参加股东大会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362797”，投票简称为“一创投票” 。
2、意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月9日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
【深圳投资大厦第一创业投行大厦】3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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