互联网项目风险评估项目投资风险评估报告的骗局 _生活百科

【互联网项目风险评估项目投资风险评估报告的骗局】打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”等幌子骗了一波钱马上换“马甲”
新型网络传销名目繁多打击面临新难点
《经济参考报》采访人员近日从广西调研中了解到，以网购商城、投资理财、慈善、虚拟货币等为名义的新型网络传销呈现出多重趋势，这种非接触、分散的传销形式更加隐蔽、传播范围更加广泛、危害性更大。基层反映网络传销前期难以识别，打击传播相关行为取证难、行政处罚难。专家建议，加强数据实战，延伸监管触角，打防管结合，进一步清理网络传销滋生土壤。
网上传销骗局多发有的涉案会员逾百万
近日，广西百色市右江区人民法院一审开庭审理，43名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪。采访人员了解到，涉案人员通过搭建“龙鹰天下”互联网平台，以高动静收益为诱饵，通过支付资金购买团购套餐的方式发展会员。到事件发生时，他们已经发展了50多万名成员，覆盖广西、云南、湖南等20多个省区。
据采访人员采访，2018年10月，警方发现广西隆盈营销策划有限公司(“隆盈公司”)开展的网络经营活动涉嫌传销，涉案企业开设的线上平台声称提供线上团购服务，诱导消费者和商家加入，并以开发人员数量为计酬或返利依据，不断拉“头”，最高会员等级为42层，吸纳涉案金额24亿元。
据介绍，隆盈公司在推广“隆盈天下”平台时，不仅利用线上优惠和奖金制度吸引人们持续参与，还在线下设立多个推广中心，并在推广中心开业时组织人员到场造势、扩大影响力。同时，加入其中的会员通过微信群、QQ群等渠道，通过讲政策、晒收入等方式，在平台上进行广泛宣传，颇具迷惑性。
类似的网络传销案件不是个案。近日，广西钦州警方捣毁了一个特大网络传销犯罪团伙，涉案人员打造了一个“爱心超级购”的网购商城平台。以分级经销商和网购的名义，通过推荐返利、会员等级购买差价、线下利润提成等模式，引诱参与者发展线下人员进行盈利，会员超过90万，涉及金额达4.8亿元。
有受访者反映，近年来，通过互联网平台发展会员已成为MLM活动的新品种，并逐渐占据主流。打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”“关爱慈善”的幌子，网络传销违法犯罪案件屡见不鲜。近年来，公安机关查处的案件数量大、涉案人数多，且跨地区蔓延迅速，远超传统的集群传销。
据报道，网络营销具有非接触、一对多等特点。打破了地域限制，传播速度更快，规模更大。有的网络营销参与者短短几个月就增长到几十万，有的会员甚至突破百万。百色市打击领导小组办公室工作人员陈说，近年来，百色市不断加大打击非法传销力度。去年百色市共立案67起传销案件，其中涉及网络传销的刑事案件52起。
与此同时，网络传销也呈现出多种犯罪形式交织的态势，导致资金外流、破坏社会秩序等一系列问题。参与网络传销案调查的部分工作人员反映，部分网络传销与传统的集群传销、非法集资、电信诈骗等违法活动交织在一起，部分涉案人员在网络传销案中表现突出
据报道，网络传销涉及数据量大，检索数据难度大。一些涉事公司租用正规的云服务器，有时为了检索数据要运行半个月，时间长，周期长，容易耽误战斗机。一些相关人员还租用国外服务器，这使得检索数据更加困难。在涉案资金认定方面，网络传销成员众多，且非常分散。涉案人员通常使用第三方支付平台进行交易，绕过银行监管，很多资金已经通过
过第三方支付平台后，很难直接认定哪一笔属于传销资金。
部分市场监督管理部门受访人士反映，网络传销复制性、再生性强。一些涉及传销案件达不到刑责标准，有的抓了参与者只能批评教育，有的参与者受巨额利益驱使，即使受到刑罚也宁愿铤而走险，有的还会独立门户或另起炉灶，具有很强的裂变性、再生性、复制性。同时，网络传销受众广，在查处过程中，涉案人员还会通过集体串联、恶意举报等形式来干扰办案，加大基层干警压力。
保持高压态势打好组合拳
基层干部群众建议，保持传销高压严打态势，坚持刑事、行政打击与面上清理并重，打击整治与维护稳定并重，并针对网络传销新特点、新动向，延伸监管触角，用好“打、防、管”等组合拳。
首先，加强数据化实战，提升精准打击能力。部分办案人员建议，进一步强化涉传数据全方位采集，充分运用数据穿透，增强线索主动发现、团伙自动关联、案件深度打击的实效。网络平台、第三方交易平台、第三方支付平台等应加强管控力度，如前期的资质审查，一旦发现有异常交易行为，要及时预警、上报相关情况，依托大数据和云计算等手段实施精准打击。
其次，持续开展反传销宣传，提升防范和警示意识。一方面，通过侦办大案要案，发布典型案例，给予基层更多执法指导，强化震慑作用；另一方面，多途径加大知识宣传力度，健全举报制度，进一步清理传销滋生土壤，增强民众防范和警示意识，并以创建无传销城市、社区为推手，强化基层打传队伍专业化。
再次，做好风险评估，制定应急预案。基层建议，网络传销涉及点多、面广，各地要加强跨区域、跨部门的协调联动、密切配合，增强打防结合的合力。同时，考虑到网络传销涉及人员众多等特征，在开展打击查处大案要案行动前，应充分考虑可能产生的影响，做好预案，把不稳定因素控制在萌芽状态。（采访人员徐海涛杨驰）
来源：经济参考报

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