新三板是面向非上市股份公司的全国性股权交易平台,主要面向中小企业 。其实就是给高科技成长型企业提供更多的流动股份的机会 。有的中介公司会为他人提供验资服务,办理新三板业务的开通 。近日,上海市奉贤区王鸿举报:被办理新三板开业的“债务人”诈骗500万元 。这到底是怎么回事?
原来,王鸿是上海一家金融公司的法人,主要为在沪上市的新三板提供贷款和验资垫款服务 。
【新三板被骗找到卖出人能追回吗,新三板被骗怎样追回有证券转让合同】2017年2月中旬,她接到一家在京长期合作的中介公司的业务,说有一个叫王良的人需要王鸿出资500万进行验资 。经审查,王鸿发现中介快递发送的有关王良的材料全部符合要求,于是将500万元人民币从其个人银行账户转入民生银行王良个人账户(港股01988) 。没想到第二天,钱还没到证券公司,王良的民生银行账户就丢了,也联系不到王良本人 。
经调查,是犯罪嫌疑人王甲与王良实施了诈骗 。王甲一般会找个人兼职做“债务人” 。有一天,她的一个朋友刘健(在逃)找到她,说她要处理新三板的业务 。但由于资质不够,无法贷款,所以请王佳帮忙找个人贷款 。王甲知道,刘健其实是在找“债务人” 。
什么是“债务人”?债务人是帮助他人处理贷款的人 。真正需要贷款的人,如果因为某种原因没有资格贷款,他会把资产转移到债务人名下,由债务人办理贷款 。贷款成功后,真正需要贷款的人会再次将资产转移到他的名下,然后将贷款资金转移走 。这样,实际债务就在债务人名下了 。贷款完成后,他会给债务人一些钱作为奖励 。
刘坚告诉王甲需要500万,王甲推荐了王良 。刘健要求王良注销所有银行卡,并要求王良申请临时身份证 。王甲和王良各来北京见刘坚 。到了北京后,按照刘坚的指示,王甲带着王良办了一张民生银行卡和一张招商银行(港股03968)卡 。第二天一早他就去了刘健提前说的中介公司 。因为刘健事先已经和王良说了这件事,王良成功地和中介公司签下了500万的债务,他的身份证还在中介公司 。
刘健知道钱到了之后,让王良用500万报了民生银行卡的丢失,拿了临时身份证到民生银行把钱转到事先准备好的招商银行卡上,第二天电话预约从招商银行取钱 。第二天,刘健带着王良去招商银行,拿了200万,给了王良40万,给了王佳10万 。
刘健还告诉王良:“你名下没有资产 。即使证券公司找你要钱,你也无能为力 。你只需要口头承诺还款 。最多会被拉入失信黑名单 。你只需要出去躲一会儿 。刚刚好 。”
犯罪嫌疑人王甲、王良以非法占有为目的,诈骗公私财物,数额巨大 。他们的行为被怀疑有欺诈行为 。近日,上海市奉贤区检察院依法批准逮捕两人 。
(文中的人物都是假名)
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