互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 转账10万监控


转账10万监控是中国人民银行对大额现金进行管理的一种措施 。根据大额支付的相关规定,个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元,该用户将会进入被监控状态 。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构,比如微信、支付宝、云闪付等 。
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告 。
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告 。
【互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 转账10万监控】