非法集资|不要再被“割韭菜”了！监管最新警示，虚假元宇宙项目套路曝光( 三 ) 华龙一号|中核集团|首堆|商运

美国财政部近期发布《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》报告，将NFT（非同质化代币）归类于新兴在线艺术品市场，并指出该市场可能会带来新的风险。报告将NFT定义为底层区块链上的数字单位或代币，代表了图像、视频、音频文件和其他媒介形式的所有权，或物理资产、数字财产的所有权。报告指出，NFT可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买NFT并与自己进行交易，以在区块链上创建销售记录；然后，NFT将被出售给一名不知情的个人，罪犯将从后者与犯罪无关的干净资金中获利。
报告指出，NFT类数字艺术品也有可能在没有中间商的情况下进行点对点交易，这些交易也有可能不会被记录在公共分类账上。这些数字艺术品本质上要比传统艺术品易于交易；在多数情况下，交易方不用实际移动艺术品或支付运输服务相关的费用，比如保险、运输成本或关税；数字艺术品能够通过互联网转移，而无需担心地理距离和跨国境。“这使得数字艺术品很容易被那些寻求洗钱的不法分子所利用，因为其价值的转移不会招致金融监管或实物运输管理方的调查。”报告称。
区块链分析公司Chainalysis也在近期的报告中指出，NFT市场中的洗售交易（wash trading）值得关注。
洗售交易是指，投资者同时出售和购买相同的金融工具，以在市场中对该产品的价值和流动性造成误导性，人为地创造交易的虚假繁荣。“NFT的洗售交易方式是卖家将某个NFT出售给原始拥有者控制的新钱包，使其显得更有价值。” Chainalysis指出，从历史上看，洗售交易一直是加密货币交易所试图让交易量看起来比实际更大的一种手段。
北京大成律师事务所合伙人肖飒认为，目前看来，利用虚拟货币进行洗钱较具有普遍实用性，一些相对来说数额不大的赃款利用虚拟货币进行洗钱或者逃避监管是更加行之有效的选择。而利用NFT进行洗钱要困难和复杂的多，但其背后的赃款却也更加隐蔽和牵涉的利益也更加巨大。
“虚拟货币洗钱像是阴谋，而NFT和艺术品洗钱更像是阳谋。在利用艺术品进行洗钱的过程中，赃款持有者完全可以以真实身份全程参与，匿名性对其而言似乎可有可无，正呼应了NFT现如今伪匿名性的特点。”肖飒表示。
来源：券商中国
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