冒充领导诈骗公司200万
开封警方高效止付追赃

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近日 ， 开封市公安局电信诈骗犯罪侦查支队与龙亭分局运用警银快速联动及跨区域紧急协作机制 ， 成功为我市一家遭受电信网络诈骗的企业挽回了140余万元经济损失 ， 用实际行动有效守护了我市企业的财产安全 。
“老板”邀请公司会计进入QQ群
竟跳进骗子设下的圈套
2021年07月29日
我市龙亭区某公司财务人员李某
接到其单位人事部部长刘某的电话
对方在电话里称其“老板”要求让其进入一个QQ群
进群后
李某随即按照“老板”的要求
查看公司账户资金并截图发到该群里
“老板”以向合作伙伴结算货款为由
让李某通过公司账户给对方转账200万元
转账后
该公司真正的老板接到了银行扣款短信便询问李某原由
一通电话之后
李某恍然意识到被骗
立即报警求助
打破常规工作模式
警方开启多方协同作战
市局反诈中心接警人员根据李某提供的信息
立即按照电诈警情快速处置机制
迅速对涉案账户展开调查
警方发现李女士通过企业的对公账户
将200万元资金一次性打入到
一个开户地为湖南省某商业银行的对公账户
并且嫌疑人正在不停地登陆涉案银行账户
极有可能是在查询账户余额
企图转走账户内巨额涉案资金
如不能及时止付
被骗资金随时会被犯罪嫌疑人转移分散
追回难度便会增加数十倍
一场与诈骗分子的较量争分夺秒地开始
开封公安立即通过全国反诈骗协作平台
一方面
紧急联络湖南省某市反诈中心
另一方面
通过线下对嫌疑银行账户采取紧急处置
打跨省紧急联动
雷霆快速出击！
我市警方迅速派龙亭公安赶赴湖南
对涉案账户进一步核查并采取冻结措施
通过进一步核查
诈骗嫌疑人在诈骗开封公司财务人员的同时
还诈骗了江苏省无锡市一家公司财务人员220万元
开封警方在成功冻结嫌疑账户的同时
也为无锡公司挽回了100多万元的损失
通过紧张的工作
民警共核查出4级16个涉案账户的40余笔资金流
经过条条筛查、层层分析
相继确定了多笔李女士转入的资金
并及时冻结
开封反诈民警凭借
快速的反应能力和高度的责任感
成功为受骗企业
挽回了近140万元被骗资金
取得了“抢钱大战”的重大胜利
目前
市县两级公安机关
正全力对案件开展侦破工作
力争最大限度为受骗企业挽回损失
点开一条连接
瞬间损失5万元

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2020年11月24日
尉氏县范某手机收到一条
自称“税务局”的短信息
范某怕耽误生意
匆忙点击了链接
结果银行卡被转走五万元
尉氏县公安局刑警大队接到范某报警后
立即开展调查
民警对范某被骗的资金流向开展侦查
发现范某被骗的钱最初转到
陈某、夏某的银行账户上
之后转手流向境外
尉氏警方顺线调查
并在郑州市某洗浴中心内
抓住一个帮助境外诈骗犯罪转移赃款的
犯罪团伙
将该团伙的12名涉案成员全部抓获
现场缴获银行卡五十余张
作案使用手机十多部
犯罪分子拥有大量的
国内银行卡、手机卡来实施诈骗犯罪

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