币圈暗度陈仓:注册海外机构只为炒币

来源:北京商报
多方监管加大力度打击下,虚拟货币产业链集体外迁 。目前大部分矿圈公司已搬至海外,多个头部交易所也表态将退出中国大陆市场 。但阳光之外仍有阴霾,个人买币业务被头部交易所表态清理后,北京商报采访人员独家调查发现,目前不少币民竟注册海外机构,以此身份参与币圈现货甚至杠杆合约交易,这个游走在法律红线地带的市场,交易风险不容小觑 。
支付数千元3天内可下证
“确实现在很多炒币大户都在计划注册海外公司,成本大概在3000-30000元人民币不等,含金量比较高的是bvi(英属维尔京群岛),一般是注册公司后再联系交易所开设机构账户,实际上现在交易所也对此呈现拥抱态度 。”一币圈从业人士向北京商报采访人员坦言 。
先注册海外公司然后对接交易所开设企业认证,已经形成了一条环环相扣的灰色产业链 。北京商报采访人员调查发现,目前已有专门的第三方代注册公司,仅需提供个人身份证和空白纸签名等资料,支付数千元,就可以在1-3天内完成海外公司注册 。
10月18日,北京商报采访人员在淘宝上搜索“海外注册”等关键词就发现,包括“美关系视觉旗舰店”“典音旗舰店”“尊荣蒙娜旗舰店”等十余家店铺明码标价可代办商标注册、海外账户和公司注册等,价格在千元之内 。
【币圈暗度陈仓:注册海外机构只为炒币】其中,北京商报采访人员以“炒币业务”咨询了其中一家店铺,客服很快便向采访人员介绍了业务办理人员,据该业务员告知,近段时间业务量激增,大部分是有炒币需求的客户,主要是注册海外公司进行KYC(知晓你的用户)认证 。
“经常有客户在认证中不清楚资料怎么上传,我们也可以进行辅助,主要是先注册海外公司,然后用海外公司主体认证 。”该业务员轻车熟路地介绍道 。
北京商报采访人员从该店铺介绍中获悉,其可为用户代办理英国、美国、bvi、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家及地区的公司注册,下证时间1-3天,公司注册价格在1200-28800元不等 。
在采访人员表示有意注册后,前述业务员进一步告知了注册海外公司需要提交的资料,主要包括注册英文、注册资金(5万美元默认)、经营范围、董事姓名、占股比例、身份证号码、身份证地址以及身份证和空白纸签名等注册信息,并告知“bvi公司注册为认缴制,可不用验证出资资本” 。
对于注册海外公司参与交易一事,北京商报采访人员进一步向交易所进行求证,并得到了肯定答复 。以一家头部交易所的回复为例,其表示“若用户需要海外账户,需要用户使用海外的有效证件进行认证使用,且目前平台支持企业认证的用户进行法币交易” 。
比特币期货ETF刺激
不止用户顶风而上,尽管一波接一波的币圈机构宣布清退国内用户,但看似大潮退去,实则不少暗流逆行 。
前述币圈从业人士向北京商报采访人员透露,尽管大部分矿机转到海外,但仍有少部分以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜,被放进了数据中心;尽管部分头部交易所在做个人炒币业务清退,但目前大多交易所业务不受影响;尽管项目方迁移海外,甚至试图转型,但仍有少部分仍在国内下沉市场寻找机会 。
前述币圈从业人士也表示,大部分交易所其实并不会真正清退个人用户,只是为应对监管做出的一些规避动作,对于一些机构账户交易所甚至会开设专属API(应用程序接口),不过对于其持有资产也有一定要求,一般要求50个比特币左右 。
炒币成瘾的币民不惜成本注册海外公司,阳奉阴违的交易所表面退出实则暗度陈仓,难点重重的币圈整治背后,都离不开一个“利”字 。