劲爆!追查个人收款码近4年数据,还要补税?微信、支付宝紧急回应( 二 )
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此后 , 网络便时常有传闻 , 个人收款码将被追查近4年的数据 , 一旦数额较大需按45%补税 , 还要缴纳滞纳金和罚款 。
3月1日起
个人存取5万元以上需要登记
从3月1日起 , 不仅个人二维码迎来新规 , 个人存取现金业务也将迎来新规 。
自2022年3月1日起 , 央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施 。
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办法规定 , 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 , 应当识别并核实客户身份 , 了解并登记资金的来源或者用途 。
招联金融首席研究员董希淼表示 , 现金具有匿名、不可追踪等特点 , 大额现金往往被利用来进行洗钱、逃漏税等不法行为 , 危害国家经济金融秩序 。 尤其是在如今非现金支付方式十分便捷的环境下 , 现金使用占比不断下降 , 普通储户大额现金使用已经比较少见 。
董希淼称 , 所以 , 三部门出台新规 , 参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求 , 有助于完善反洗钱监管制度 , 打击非法的现金使用需求 , 提高反洗钱工作水平 , 减少洗钱等犯罪行为 , 维护金融安全 。
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